الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري. (مساهمة عامة)وجدول أعماله
حضرات المساهمين الكرام
تحية مباركة وبعد،
عملاً بأحكام قانون االشركات والتعليمات المعمول بها يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2025/02/26 لمساهمي شركة المجموعة المتحدة للنقل البري ش م ع وذلك من خلال النقر على الرابط الإلكتروني التالي:
حضرات المساهمين الكرام
تحية مباركة وبعد،
عملاً بأحكام قانون االشركات والتعليمات المعمول بها يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2025/02/26 لمساهمي شركة المجموعة المتحدة للنقل البري ش م ع وذلك من خلال النقر على الرابط الإلكتروني التالي:
والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :
جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-
1- تلاوة محضر الهيئة العامة العادي السابق.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2024م والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3- سماع تقرير مدقق الحسابات على البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2024/12/31م.
4- مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية والأرباح والخسائر للعام المنتهي في 2024/12/31م وإقرارها.
5- إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
6- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابهم .
7-مناقشة مقترح مجلس الإدارة بالتنسيب للهيئة العامة بالموافقة على توزيع الأرباح المدورة على المساهمين بنسبة تقارب 6.2% من رأس المال المصرح به.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس مجلس الإدارة
معتزعزمي محمد القواسمي
جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-
1- تلاوة محضر الهيئة العامة العادي السابق.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2024م والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3- سماع تقرير مدقق الحسابات على البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2024/12/31م.
4- مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية والأرباح والخسائر للعام المنتهي في 2024/12/31م وإقرارها.
5- إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
6- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابهم .
7-مناقشة مقترح مجلس الإدارة بالتنسيب للهيئة العامة بالموافقة على توزيع الأرباح المدورة على المساهمين بنسبة تقارب 6.2% من رأس المال المصرح به.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس مجلس الإدارة
معتزعزمي محمد القواسمي